×

என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் உரிமையாளர் அனந்த பத்மநாபனின் ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் முடக்கம்: அமலாக்க இயக்குநரகம் நடவடிக்கை

சென்னை: ரத்தினங்கள் மற்றும் நகைத் தொழில்துறையின் தேசிய உச்ச அமைப்பான அகில இந்திய ரத்தின மற்றும் நகை உள்நாட்டு கவுன்சிலின்  தலைவர் அனந்த பத்மநாபனின் ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் ஒரு போலி இறக்குமதி வழக்கில் இணைத்துள்ளது.

அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் கூற்றுப்படி, சென்னையைச் சேர்ந்த நகை வியாபாரி பத்மநாபனின் இந்த அசையா சொத்துக்கள், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002, (பி.எம்.எல்.ஏ) இன் கீழ் அஃப்ரோஸ் ஃபாட்டா மற்றும் ஆர்.ஏ. லிமிடெடுடன் தொடர்புடையது.

இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் 9600 சதுர அடி நிலத்தையும், அடித்தளம், தரை மற்றும் நான்கு தளங்கள் உட்பட மொத்தம் 20,292 சதுர அடி சென்னை தி.நகரில் அமைந்துள்ளது. இது அனந்த பத்மநாபனின் என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் (பி) லிமிடெட் பெயரில் நடைபெறுகிறது.

ஆர்.ஏ. விநியோகஸ்தர்கள் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு எதிராக ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கியில் இருந்து சூரத்தின் குற்றப்பிரிவு பெற்ற புகாரின் அடிப்படையில் பி.எம்.எல்.ஏ இன் கீழ் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. லிமிடெட் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள், போலி நுழைவு மசோதாக்களைத் தயாரித்து, இறக்குமதி என்ற போர்வையில் சட்டவிரோதமாக பணம் அனுப்புவதற்காக ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கி புகார் அளித்தன.

சூரத்தின் ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஒன்பது நிறுவனங்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் உள்ள மூன்று நிறுவனங்களுக்கும், ஹாங்காங்கில் 15 நிறுவனங்களுக்கும் நுழைவுக்கான போலி பில்களின் அடிப்படையில் பெரும் தொகையை அனுப்பியதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த கணக்குகளில் வரவுகளின் முக்கிய ஆதாரங்கள் வந்தனா அண்ட் கோ, நேச்சுரல் டிரேடிங் கோ, மாருதி டிரேடிங் உள்ளிட்ட எட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து ஆக்சிஸ் வங்கியில் 469 கணக்குகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆக்சிஸ் வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் எட்டு நிறுவனங்கள் பல்வேறு காசோலை தள்ளுபடிகள் மற்றும் சுமார் 2700 நிறுவனங்களின் மூலம் நிதி பெற்றன.

இந்த மோசடியில் அஃப்ரோஸ் முகமது ஹசன்ஃபட்டா, மதன்லால் ஜெயின், பிலால் ஹாரூன் கிலானி, ஜெயேஷ் தேசாய், ராகேஷ் கோத்தாரி ஆகியோர் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது மேலும் தெரியவந்தது. இந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் போலி நபர்களை இயக்குநர்கள் அல்லது கூட்டாளர்களாக பயன்படுத்தி ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்கினர்.

மதன்லால் ஜெயின் போலி மசோதாக்களின் வலிமையின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டு பணம் அனுப்பும் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளில் தனது பங்கிற்கு ஒரு கமிஷனைப் பெற்றுள்ளார் என்பது விசாரணையில் மேலும் தெரியவந்துள்ளது. கமிஷனின் ஒரு பகுதி அனந்த பத்மநாபனின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் (பி) லிமிடெட் நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.

இந்த பரிவர்த்தனை அனந்த பத்மநாபனால் முழு அறிவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்பதும், அவ்வாறு பெறப்பட்ட பணம் கறைபட்டுள்ளது என்பதையும், அந்த பணம் அவர் என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் (பி) லிமிடெட் நிறுவனத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதில் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது..

இந்த பரிவர்த்தனைகளை மறைப்பதற்காக, மதன்லால் ஜெயின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நேச்சுரல் டிரேடிங் கோ என்ற நிறுவனத்தால் என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து வைரங்கள் வாங்கப்பட்டதாகக் கூற, என்ஏசி ஜுவல்லர்ஸ் மற்றும் நேச்சுரல் டிரேடிங் கோ நிறுவனங்களுக்கு இடையில் வைரங்களை விற்பனை செய்வது அல்லது வாங்குவது போன்ற போலி விலைப்பட்டியல்களை மதன்லால் ஜெயின் தயாரித்தார்.

முன்னதாக, அஃப்ரோஸ் முகமது ஹசன்ஃபட்டா, மதன்லால் ஜெயின், மனிஷ் ஷா, ராகேஷ் கோத்தாரி மற்றும் ஜெயேஷ் தேசாய் ஆகியோரை கைது செய்து, ரூ.34.29 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை இணைத்து, நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஐந்து புகார்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அடுத்தக்கட்ட விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன.



Tags : Anantha Padmanabhan ,NAC Jewelers ,Enforcement Directorate , Enforcement Directorate, Assets Freeze
× RELATED யெஸ் வங்கி நிறுவனர் ராணா கபூருக்கு...