கோவை அருகே மொபட்டில் கடத்திய ரூ.40 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது
காக்கிநாடாவிலிருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் வந்த நபரிடம் ரூ.62.5 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்!
ரூ.30 லட்சம் ஹவாலா பணம்: வாலிபர் கைது
கோவையில் இருந்து கேரளாவுக்கு ரூ.1.31 கோடி ஹவாலா பணம் கடத்தியவர் கைது
போதைப்பொருள் வாங்கியதில் ஹவாலா பணப்பரிமாற்றம்? :நடிகர் ஸ்ரீகாந்துக்கு அமலாக்கத்துறை மீண்டும் சம்மன்!
போதைப்பொருள், தாவூத் கும்பலுடன் தொடர்பு; விசாரணை வளையத்தில் நடிகைகள் ஷ்ரத்தா, நோரா: பாலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பு
ரூ.1.31 கோடி ஹவாலா பணம் கடத்திய டிரைவர் கைது
போதைப்பொருள் கடத்தல் பணமோசடி டெல்லி, ஜெய்ப்பூரில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
புதுக்கோட்டை அருகே ஆம்னி பேருந்தில் கடத்தி சென்ற ரூ.20 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்!!
ஆம்னி பஸ்சில் ரூ.20.81 லட்சம் ஹவாலா பணம்: சென்னை வாலிபர் கைது
சென்னையில் இருந்து துபாய்க்கு கடத்த முயன்ற ரூ.52 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்: குருவி கைது
இரிடியம் மோசடி, ஹவாலா விற்பனை விவகாரம் அதிமுக பிரமுகர், தொழிலதிபர் வீட்டில் சிபிசிஐடி 9 மணி நேரம் சோதனை: விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றதால் பரபரப்பு
அதிமுக பிரமுகர், தொழிலதிபர் வீட்டில் சிபிசிஐடி போலீசார் 9 மணி நேரம் சோதனை விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றதால் பரபரப்பு காட்பாடி, வாலாஜாவில் இரிடியம் விற்பனை விவகாரம்
ஹவாலா பண பரிவர்த்தனையில் தொடர்பு? கீழக்கரையில் 4 பேரிடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணை
மதுரையில் ரூ.3.74 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
மதுரையில் பரபரப்பு ரூ.3.74 கோடி ஹவாலா பணம், கார் பறிமுதல்: வருமான வரித்துறை விசாரணை
பணப்பட்டுவாடா செய்ய உதவியது கால் டேட்டா ரெக்கார்டு மூலம் உறுதியானதாக நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி தகவல்!
நாடாளுமன்ற தேர்தலின்போது ரயிலில் ரூ.4 கோடி சிக்கிய விவகாரம் நயினாருக்காக பணப்பட்டுவாடா செய்ய 20 கிலோ தங்க கட்டிகள் விற்றது அம்பலம்
சோதனையில் ரூ.16 லட்சம் பணத்துடன் சிக்கிய வாலிபர் ஹவாலா பணமா என வேலூரில் போலீசார் விசாரணை ஆம்னி பஸ்சில் வந்த இளம்பெண்ணை போட்டோ எடுத்தார்
ஆம்னி பஸ்சில் ரூ.33 லட்சம் ஹவாலா பணம் சிக்கியது: சென்னையை சேர்ந்தவர்களிடம் விசாரணை