காட்பாடி வழியாக ஆந்திரா- கேரளா செல்லும் ரயிலில் கடத்திய 2.7 கிலோ தங்கம், ₹35.50 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
ஆந்திராவில் இருந்து கடத்திவரப்பட்டது ஹவாலா பணமா? பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 68 லட்சம் ரூபாய் சிக்கியது: கைதான 2 பேரிடம் விசாரணை
ரூ.2 கோடி ஹவாலா பணத்தை மறைக்க முயன்ற 4 ரயில்வே போலீஸ் சஸ்பெண்ட்
ஆவணம் இன்றி கொண்டு வரப்பட்டது ஐடி அதிகாரிகளிடம் ரூ.40 லட்சம் ஒப்படைப்பு: ஹவாலா பணமா என விசாரணை
ரூ.70 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்: மண்ணடியில் இன்று ஒருவர் கைது
சென்னை மண்ணடி இந்தியன் வங்கி அருகே ஒருவரிடம் இருந்து ரூ.70 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்
43 சவரன், ரூ.18 லட்சம் கொள்ளை பெண் தாதா கூட்டாளிகளுடன் கைது: ரூ.5 கோடி ஹவாலா பணத்தை திருட சென்றபோது சிக்கினர்
என்ஐஏ அதிகாரிகளாக நடித்து திருடிய வழக்கில் கொள்ளையர்களிடம் இருந்து ரூ.1.50 கோடி பணம் பறிமுதல்: ஹவாலா பணமா என விசாரணை
ஹவாலா பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக சென்னையில் 3 தனி நபர்களிடம் அமலாக்கத்துறை சோதனை
ரயிலில் வாலிபர் எடுத்து வந்த ரூ.52 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்?
பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பிடிபட்ட ரூ.89 லட்சம் ஹவாலா பணம் ஒப்படைப்பு
கோவை பஸ்நிலையத்தில் சிக்கிய ரூ.80 லட்சம் ஹவாலா பணமா?
ரூ.14.70 கோடி ஹவாலா பணம் விவகாரம்; வருமான வரித்துறைக்கு போலீசார் கடிதம்
ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் கடத்தி வந்த ரூ1.75 கோடி பறிமுதல்: ஹவாலா பணமா விசாரணை
ஆந்திராவில் இருந்து சென்னைக்கு ரயிலில் கடத்தி வந்த ரூ1.75 கோடி பறிமுதல்: ஹவாலா பணமா விசாரணை
வேலூர் அருகே பள்ளிகொண்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பரபரப்பு கேரளாவுக்கு கடத்திய ரூ.14.7 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்: நள்ளிரவில் காரிலிருந்து லாரிக்கு மாற்றியபோது 4 பேர் சிக்கினர்
வருமான வரிச் சலுகை, ஹவாலா பணத்தை பதுக்க தொடங்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் ரூ1,000 கோடி முறைகேடு: தேர்தல் ஆணைய பரிந்துரையால் சுற்றிவளைக்கும் வருமானவரித்துறை
வரிச் சலுகை, ஹவாலா பணத்தை பதுக்க தொடங்கப்பட்ட 2,174 போலி கட்சிகள் ரூ.1000 கோடி முறைகேடு: அம்பலப்படுத்திய தேர்தல் ஆணையம் செக் வைக்கும் வருமான வரித்துறை
சென்னை பூக்கடை பகுதியில் ரூ1.85 கோடி ஹவாலா பணம் பறிமுதல்: 2 பேரிடம் விசாரணை
சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.37 லட்சம் ஹவாலா பணம் பறிமுதல்